Alfio Marchini e altre 22 persone risultano essere indagate dalla Procura di Roma nell’inchiesta che ha dato luogo in questa giornata ad una serie di perquisizioni da parte della Finanza presso un gruppo di società collegate alla Methorios Capital spa . Questa società viene ritenuta  legata all’ex candidato sindaco della capitale.

Si contesta il reato di concorso in false comunicazioni sociali delle società quotate in ordine ai bilanci della Methorios chiusi al 31 dicembre del 2014 e del 2015. Marchini si ritrova ad essere sotto inchiesta per lo stesso reato riferito al bilancio, chiuso nel dicembre 2015, della societa’ Imvest spa.

La Guardia di Finanza è impegnata dalla mattinata in questo giro di perquisizioni che  interessano ben 13 società collegate alla Methorios e si  estendono anche presso le abitazioni degli amministratori. L’operazione è denominata : “scatto Matto”. Gli indagati avrebbero svolto operazioni finanziarie sospette per importi di cifre rilevanti che hanno interessato la Banca Popolare di Vincenza e la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio.
Secondo la Procura, Marchini è l’amministratore di fatto della Imvest, controllata dalla Aastrim spa  e ricopre il ruolo  di presidente del cda.

L’indagine viene condotta dai pm Giuseppe Bianco e Maria Rosaria Guglielmi e coordinata dall’aggiunto Rodolfo Sabelli, vede il suo inizio con la denuncia presentata il 4 ottobre scorso da Andrea Suriano (che è tra gli indagati), vicepresidente del cda e consigliere di Methorios da cui emerge un grave ed univoco quadro indiziario in ordine alla commissione dei reati, riferiti all’approvazione di bilanci di società quotate all’Aim Italia.

Nelle verifiche effettuate dalle Fiamme Gialle si evince che nei bilanci, nelle relazioni e altre comunicazioni sociali, dirette ai soci ed al pubblico, sono stati volontariamente esposti fatti materiali  non corrispondenti  al vero, ed anche che è stata omessa la comunicazione al mercato di fatti materiali di rilievo circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria in cui la Methorios si veniva a trovare.